安全警示教育经典案例-达州职业技术学院(安全保卫处)
今天是2020年07月06日 星期一

安全警示教育经典案例

来源:安全保卫处 发布日期:2019-04-11 09:19:43 浏览数:1532 【收藏本页】 【打印文章】

案例一:

2 5通讯诈骗案

 

中国网3月7日讯 3月7日,彭某(男,28岁,黑龙江人)等11名涉嫌通讯诈骗的犯罪嫌疑人,在广元市公安局利州分局刑警、特警的押解下,从北京抵达广元火车站。至此,历时40余天,广元市公安局利州区公安分局“2 5通讯诈骗案”成功告破。

此案打掉一通讯诈骗团伙,共端掉诈骗窝点1个,抓获涉案人员17名,扣押涉案财物近千万元,扣押作案电脑、固定电话、移动电话、银行卡、汽车、诈骗剧本等大批作案工具。

经初步串并,该团伙在短短半年时间内,已骗取全国各地127名受害人,人民币近千万元。

案例1.jpg

13次被骗66万元骗子自称“王刚秘书”

61岁的尹先生是广元市利州区广元一砖厂的老板,平时喜欢收藏一些古玩字画等东西。

“您是尹先生吗?我是中国收藏家协会参展中心的马主任,是王刚的秘书……”2015年9月下旬的一天,尹先生接到一个自称中国收藏品交易中心的电话,声称他们将要举办一个古董展览,问尹先生是否愿意将收藏品带去参展……

尹先生经常看“藏宝”节目,对王刚崇敬有加,对他的“秘书”当然深信不疑。

尹先生同意参展后,对方快递来一件“清白玉璧”作抵押,尹先生信以为真,当即按电话约定,支付了6.7万元的“参展费”。

10月中旬,尹先生又接到一名自称中国收藏家协会交易中心业务办“王主任”的电话,声称是王刚老师的秘书介绍的,自己有两件古物,也想带去参展,但内部人员不能参加,想请尹老师以自己的名字带去参展,但需交一定的保证金。

对方快递来一件白玉观音,尹老师毫不犹豫,又按电话约定,将11万元交给快递公司……

就这样,2015年9月下旬起至2016年2月,他分别接到自称中国收藏品交易中心和中国收藏家协会的人给他打电话,以帮他将他的收藏品高价拍卖,只收取部分佣金,以及采取用各种藏品做抵押,收取注册费、场地费、抵押费、保险费等名义,由快递货到付款的方式先后骗取了66.7万元。

“今年2月5日,春节前两天,砖厂民工结算工资,尹先生向家人要钱,家人才知道尹先生受骗,但尹先生还深陷其中,在家人的反复劝导下,才到利州公安分局东坝派出所报案。”利州公安分局刑侦大队大队长杨军向记者介绍说。 

王刚秘书.jpg

重拳出击快速破大案

2015年11月1日至2016年底开展全国性的专项行动,经国务员批准,以公安部为召集人,由国务院26部及银行、通讯运营商成立了《打击治理通讯网络新型违法犯罪部际联席会议制度》,省、市、区,、相应成立了省际、市、区际会议制度。

接到报案后,广元市公安局、利州公安分局对此案高度重视,当即成立了“0205通讯诈骗案”专案组,对此案集中攻坚。

春节期间,专案组干警放弃休息,远赴海南、广西、广东等地开展案侦工作。

2月18日,专案组干警奔赴北京,获取关键线索。

2月25日,分局刑侦大队副大队长吴存云率队赶赴北京,查清了犯罪团伙的人员组成、人员结构、活动规律。

2月28日,专案组决定收网,利州公安分局刑侦大队副队长陈欣带领7名干警驰援北京,伺机收网。

记者直击抓铺现场

3月2日,专案组在当地警方的配合下,实施“0205通讯诈骗案”收网行动。

中国网作为“0205通讯诈骗案”专案组唯一受邀媒体,记者随同抓捕组直击抓捕过程。

凌晨6时30分,专案组11名干警一起,在广元市公安局利州分局副局长向剑的带领下,抵达北京市丰台区宋庄路某大厦。为不打草惊蛇,专案组人员在大厦各出入口,均安排便衣警察监视。

8时整,北京市公安局朝阳分局派来协助行动的8名民警与抓捕小组汇合;

8时50分,位于写字楼东面入口处的干警传来消息,称目标已进入大楼;

8时55分,抓捕人员进入大厦;

9时,抓捕小组干警乘坐电梯先乘电梯上到20楼,然后从楼道里走到19楼;

9时3分,当地民警以安全检查为由敲开“婚庆公司”大门,抓捕组警员涌入室内,正在培训的17名犯罪嫌疑人当即被抓捕警员控制;

11时00分,物证收集完毕。17名嫌疑人先行被带离扑满山大厦,押往北京将台派出所,主犯彭某留下指证现场。

这次行动,警方共抓获犯罪嫌疑人17名,其中女性11名,查获电脑二部、固定电话28部、移动电话20余部,以及客户档案、手机卡等物证。

“马仔”变“老板”传授“经验”留一手

经过初审,犯罪嫌疑人彭某交代,他们去年6月至今,共骗取全国各地127名受害人,涉案金额达300余万元,受害者遍及18个省市。

初步查明,该团伙由犯罪嫌疑人彭某组织,其余均为外聘人员,其中有3名小组长为骨干分子。

彭某原来是另一诈骗团伙成员(另案侦查中),学到经验后,自己于2015年5月自己开始“单干”,他以开婚庆公司的名义,在北京市丰台区宋庄路某大厦19楼租借办公场所,在招聘网站招聘人员。

半年来,“业绩好”的留下,“业绩差”的开除,现有成员共17人。“我们这里的人流动很快,有些是太笨骗不到人才会被开掉,有些则是脑子太聪明,不敢教的太多,怕他们自己出去单干,毕竟干这个部需要多少技术含量。”彭某交代。他编印了详细的术语课程,亲自向成员“授课”。

被抓捕的犯罪嫌疑人来自黑龙江、甘肃、吉林、天津等地,平均年龄只有25岁。彭某负责招聘培训、提取赃款、业绩考核等方面,3名小组长则分别管理各自的组员,以客服、投资专家等不同的虚假身份实施诈骗。普通组员月收入四五千元,“业绩”好的可以轻松上万,小组长则有两三万的月收入,彭某分得的赃款则是组长的十倍左右。

经审查,被抓获的17名嫌疑人中有6名为刚招聘到公司,情节显著轻微,交由当地警方处置,其余11人被专案组人员带离北京,押解回四川。

目前,11名犯罪嫌疑人已被依法刑拘,该案还在进一步侦办之中。